प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने भुगतान गेटवे ईजीबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम में रखे 46.67 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अनुसार, फंड को ब्लॉक कर दिया गया है।
14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में आरोपियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई.
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में 16 बैंक और पेमेंट गेटवे स्थानों को एचपीजेड और संबंधित संगठनों नामक ऐप-आधारित टोकन की जांच में शामिल किया गया था।
बयान के अनुसार, नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने अक्टूबर 2021 में प्राथमिकी दर्ज की, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार है।
“तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए,” इसने कहा।
“भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था, जैसे ईज़ीबज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया के साथ 1.28 करोड़ रुपये। प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये, ”यह जोड़ा।
