सीबीआई ने 3,250 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की है।
अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनियों और व्यक्तियों सहित नौ संस्थाओं को नामित किया है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता के बिना मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आगे बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि मंजूरी के लिए बैंक को एक पत्र भेजा गया था लेकिन उसके जवाब का इंतजार है।
आम तौर पर, विशेष अदालत चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले मंजूरी का इंतजार करती है और बाद में यदि वारंट हो तो मुकदमा शुरू करती है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है।
उन्होंने कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
एजेंसी ने कोचर और धूत को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।
रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए, कोचर परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अदालत के संज्ञान में एक पत्र लाया था, जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने जुलाई 2021 में सीबीआई को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उसे किसी भी लेन-देन में कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को युगल को जमानत दे दी थी, यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें गिरफ्तार करने का सीबीआई का कदम “आकस्मिक, यांत्रिक और लापरवाह और स्पष्ट रूप से बिना दिमाग के आवेदन” था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी के आधार को केवल असहयोग और पूर्ण और सही खुलासा नहीं करने के रूप में बताया गया है।
अदालत ने कहा था, “याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन में दिए गए कारण, जैसा कि ऊपर बताए गए तथ्यों के संबंध में है, हमें आकस्मिक, यांत्रिक और लापरवाह प्रतीत होता है,” अदालत ने कहा था।
पीठ ने कहा कि कोचर परिवार की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए नोटिस भेजना अनिवार्य करती है।
सीबीआई की प्राथमिकी में दीपक कोचर, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधित नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल) के साथ कोचर और धूत को आरोपी बनाया गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर कीं।
इसने यह भी आरोप लगाया कि बदले की भावना से धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 और 2010 के बीच चक्करदार रास्ते से दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित कर दिया। 2012.
